本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。铜陵洁雅生物科技股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》等相关，公司拟按相关法令法式进行董事会换届选举。公司于 2025年 6月 27日召开公司第五届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资历审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕密斯、叶英密斯、俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非董事候选人，先生、陈彦先生为公司第六届董事会董事候选人，此中，龙先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。公司将召开 2025年第三次姑且股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会由 9名董事构成，此中非董事 5名，董事 3名，将取公司职工代表大会选举的 1名职工代表董事配合构成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2025年第三次姑且股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事候选人数未低于董事会总数的三分之一，合适相关法令律例的要求。先生、陈彦先生均已取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书，董事候选人任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后，方可提交公司股东会审议。非董事候选人俞彦诚先生属于“董事、再次被提名为该上市公司董事、监事和高级办理人员候选人”的环境。其离任后买卖公司股票的环境及聘用来由如下：俞彦诚先生为公司第五届监事会监事，因公司管理布局调整而离任。其离任后不存正在买卖公司股票的环境。俞彦诚先生自 2016年起担任公司监事，熟悉公司营业，具有丰硕的办理及投资经验，任职期间勤奋尽责，具备担任上市公司董事的资历和工做能力，提名其为公司第六届董事会非董事候选人。按照《公司法》《公司章程》等相关，上述董事候选人资历需提交 2025年第三次姑且股东会进行审议，并采纳累积投票制进行逐项投票表决。为确保公司董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法令、行规、规范性文件及《公司章程》的，、勤奋的履行董事权利取职责。本次换届后，第五届董事会非董事袁先国先生不再担任公司非董事及董事会特地委员会职务，正在公司继续担任总经办从任职务。截至本通知布告披露日，袁先国先生持有本公司股份 169，254股，占公司总股本的 0。21%。其离任后将严酷恪守《公司法》《上市公司董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 18号——股东及董事、高级办理人员减持股份》及其他相关，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并恪守其正在公司《初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》和《初次公开辟行股票并正在创业板上市之上市通知布告书》中所做出的许诺。1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业无限公司发卖司理；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅逛用品厂司理；1999年8月创立洁雅无限，任总司理、施行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总司理；2022年9月至今，任洁雅投资（铜陵）无限公司施行董事、总司理、投资部担任人；2023年1月至今，任安徽洁创医疗器械无限公司施行董事、总司理；2023年2月至今，任洁雅股份上海分公司总司理；2023年8月至今，任赛得利（铜陵）无纺材料无限公司董事；2023年12月至今，任铜陵雅石共赏股权投资合股企业（无限合股）投资决策委员会委员。现任第十三届安徽省政协委员，铜陵市第十七届代表，铜陵市工商联副。截止本通知布告日，蔡英传先生间接持有公司股份42，946，052股，占公司总股本的53。42%。蔡英传先生为公司控股股东，取非董事候选人冯燕密斯系夫妻关系，配合为公司的现实节制人；取现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述环境外，蔡英传先生取持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。冯燕密斯，1973年11月出生，中国国籍，无境外永世，中技学历。任铜陵市博发纸业无限公司出纳；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅逛用品厂财政；1999年8月至2008年11月，任洁雅无限财政部司理；2008年12月至今，任本公司董事。截止本通知布告日，冯燕密斯间接持有公司股份2，164，030股，占公司总股本的2。69%。冯燕密斯取公司控股股东、非董事蔡英传先生系夫妻关系，配合为公司的现实节制人；取现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述环境外，冯燕密斯取持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。叶英密斯，1976年7月出生，中国国籍，无境外永世，大专学历。1997年9月至2000年10月，任职于铜百集团企管处进出口商业部；2000年11月至今，历任洁雅无限、洁雅股份营销部司理、发卖总监；2016年5月至今，任本公司董事、副总司理。截止本通知布告日，叶英密斯间接持有公司股份169，120股，占公司总股本的0。21%。叶英密斯取持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。俞彦诚先生，1982年 4月出生，中国国籍，无境外永世，研究生学历。2009年 10月至今，任上海中亿科技投资集团无限公司总司理；2012年 12月至今，任铜陵明源创业投资办理无限公司董事、总司理；2014年 4月至今，任铜陵明源轮回经济财产创业投资基金核心（无限合股）施行事务合股人（委派代表）；2014年 12月至今，任姑苏工业园区中亿明源创业投资办理无限公司董事、总司理；2015年 3月至今，任姑苏工业园区中亿明源创业投资核心（无限合股）施行事务合股人（委派代表）；2015年 12月至今，任姑苏优千收集科技无限公司董事；2016年 5月至 2025年 6月，任本公司监事；2016年 6月至今，任上海比电子股份无限公司董事；2017年 9月至今，任江苏融政科技办事无限公司董事；2017年 12月至今，任江苏明源创业投资办理无限公司总司理；2018年 6月至今，任姑苏工业园区中亿明源二期创业投资核心（无限合股）施行事务合股人（委派代表）；2020年 6月至今，任姑苏工业园区志合创业投资核心（无限合股）施行事务合股人（委派代表）；2021年 12月至今，任疌泉明源（姑苏）创业投资核心（无限合股）施行事务合股人（委派代表）；2021年 12月至今，任姑苏工业园区玉源鼎明办理征询合股企业（无限合股）施行事务合股人（委派代表）；2022年 2月至今，任艾信聪慧医疗科技成长（姑苏）无限公司董事；2022年 7月至今，任姑苏工业园区玉源明诚办理征询合股企业（无限合股）施行事务合股人；2022年 8月至今，任姑苏中亿明源劣势精选壹号创业投资核心（无限合股）施行事务合股人；2023年 6月至今，任姑苏大禹数字文化科技集团无限公司董事。截止本通知布告日，俞彦诚先生未持有公司股份。俞彦诚先生为公司5%以上股东铜陵明源轮回经济财产创业投资基金核心（无限合股）及其分歧步履人姑苏工业园区中亿明源创业投资核心（无限合股）施行事务合股人的委派代表，取持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、现实节制人、公司董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。杨凡龙先生，1988年 8月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历、高级会计师。2010年 7月至 2019年 10月，历任安徽安纳达钛业股份无限公司会计、财政司理帮理、财政副司理兼子公司财政担任人；2019年 11月至 2020年 1月，任安徽宏实从动化配备无限公司财政司理；2020年 2月至今，历任本公司财政司理、财政总监；2022年 6月至今，任本公司董事；2022年 9月至今，任洁雅投资（铜陵）无限公司财政部担任人；2023年 8月至今，任赛得利（铜陵）无纺材料无限公司监事。截止本通知布告日，杨凡龙先生未持有公司股份。杨凡龙先生取持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。龙先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，财政办理副传授。1984年7月至1998年12月，任安徽省安庆贸易学校教师；1993年10月至1999年7月，兼任华夏会计审计丛书特约从编；1998年12月至2000年4月，任安徽省财务学校教师；2000年4月至2022年6月，任安徽大学商学院教师；2021年3月至今，兼任合肥科技职业学院外聘专家；2021年10月2024年9月，任姑苏桐力光电股份无限公司董事；2022年5月至今，兼职任安徽文达消息工程学院外聘传授；2022年6月至今，任本公司董事；2022年7月至今，任合肥市铜陵商会参谋；2024年2月至今，任安徽广信农化股份无限公司董事；2024年8月至今，任安徽安纳达钛业股份无限公司董事。截止本通知布告日，龙先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。龙先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。1994年至今，历任中国电子手艺使用公司工程师，杭州顶益国际食物公司市场从管，安徽金鹃营销办理征询无限公司征询参谋，合肥天创经贸无限公司总司理，合肥消息手艺办事无限公司市场总监、总司理，合肥市高科技风险投资无限公司投资部司理，安徽徽商财产投资基金办理无限公司投资司理，安徽高科创业投资无限公司投资部司理，安徽时代创业投资办理无限公司副总司理、合规风控担任人，合肥东众投资办理合股企业（无限合股）合规风控担任人等职务。现任安徽航源私募基金办理无限公司合规风控担任人。2011年3月至2016年3月，任安徽中新软件无限公司董事；2011年9月至2014年12月，任合肥市科天化工无限公司董事；2011年9月至2015年10月，任黑河中兴牧业无限公司监事；2012年4月至2016年4月，任安徽徽电科技股份无限公司董事；2014年7月至2017年2月，任合肥井松从动化科技无限公司监事；2015年1月至2016年11月，任安徽华盛科技控股股份无限公司董事；2017年7月至2019年7月，任山东七河生物科技股份无限公司监事；2017年9月至2020年9月，任安徽天立泰科技股份无限公司董事；2022年6月至今，任本公司董事；2022年12月至今，任安徽沃弗永磁科技无限公司监事；2023年11月至今，任南京华易泰电子科技无限公司监事。截止本通知布告日，先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。1984年7月至1988年8月，任安徽农业大学帮教；1991年7月至今，历任安徽大学、副传授、传授、副院长、博士生导师。2021年3月至今，任安徽中鸣科技无限公司手艺参谋。2022年6月至今，任本公司董事。截止本通知布告日，陈彦先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系。陈彦先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不存正在《公司法》《创业板上市公司规范运做》中的不得担任公司董事的景象；不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示的景象，亦不是失信被施行人。